Испания остается местом вложения капиталов, полученных незаконным путем, отмечает "Немецкая волна" со ссылкой на мнение экспертов.
В начале этого месяца комиссия по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) при министерстве экономики Испании опубликовала данные, свидетельствующие о росте в стране такого вида правонарушений. Так, если в 2011 году здесь было раскрыто 2900 случаев отмывания денег, то в прошлом году - уже 3100. И это несмотря на меры по борьбе с подобными деяниями, которые Испания ужесточила в 2010 году по требованию Евросоюза.
Как сказал в беседе с "Немецкой волной" сотрудник налоговой службы министерства финансов Фернандо Голлан, считается, что пик отмывания денег в Испании пришелся на начало нынешнего столетия. Тогда, накануне внедрения единой европейской валюты, дельцы из стран будущей еврозоны, опасавшиеся легально обменивать скопившиеся "черные" наличные в национальных валютах, ринулись вкладывать их в испанскую недвижимость.
"Они пользовались отсутствием в Испании закона, обязывающего инвесторов объяснять происхождение своих денег", - напомнил представитель налогового ведомства. Однако с тех пор законодательство изменилось, и теперь происхождение всех поступающих в страну капиталов на сумму свыше 10 тыс. евро должно быть объяснено.
Кроме того, испанским банкам запрещено принимать переводы из финансовых учреждений из офшорных зон и регионов, которые считаются сомнительными, добавил Ф.Голлан. Речь идет, к примеру, о переводах с Кипра, адресованных живущим в Испании россиянам. Увеличены до 10 лет и сроки тюремного заключения для лиц, занимающихся отмыванием незаконно нажитых своих и чужих капиталов.
Между тем, как свидетельствует статистика, Испания по-прежнему остается местом отмывания неправедно нажитых денег. "Крупный источник подобных капиталов - наркотрафик", - объяснил старший инспектор Национальной полиции Хосе Мария Руис. По данным этого ведомства, на Пиренейском полуострове ежегодно отмывается до 7,5 млрд евро, полученных от продажи марокканского гашиша и колумбийского кокаина.
Другой источник "черных денег" - доходы от проституции. Она, отмечают наблюдатели, приобрела особый размах в Испании, учитывая то, что страна является местом летнего отдыха и развлечений для миллионов иностранцев. Отмываются здесь и средства, поступающие из теневой экономики, то есть от предприятий, вовсе не платящих налоги или делающих это лишь с части их прибыли.
По словам Ф.Голлана, особое развитие теневая экономика получила в годы нынешнего экономического кризиса. У многих компаний и фирм снизились доходы, и, чтобы сэкономить на налогах, они формально объявили о банкротстве и ушли в тень. Считается, что испанская казна недополучает от теневиков не менее 80 млрд евро в год.
Однако оба опрошенных "Немецкой волной" эксперта считают, что основным способом отмывания денег в Испании по-прежнему остаются вложения в недвижимость. Другой распространенный метод отмывания - прокручивание денег через ресторанный бизнес, в котором трудно учитывать доходы.
Не менее распространенным способом является, по мнению полицейского Руиса, открытие так называемых предприятий-призраков, которые существуют часто лишь на бумаге или ведут минимальную деятельность, хотя по отчетности оперируют миллионами.
По данным Х.М.Руиса, испанцы по-прежнему практикуют размещение денег в офшорах и отмывание через обычные банки - путем размещения мелких вкладов, оформленных на разных лиц. Ну а некоторые дельцы прогоняют деньги через множество банков разных стран, включая офшорные зоны. Все с той же целью: скрыть источник происхождения капитала.
Финмаркет