8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin.
Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют.
По мнению правоохранителей, OneCoin была создана с целью обмана жертв, переводивших средства на контролируемые организаторами банковские счета. Сама компания утверждала, что у неё более 3 млн клиентов. В настоящее время, по сведениям правоохранителей, она продолжает работу. Прокурор Джеффри Берман заявил, что «вся деятельность обвиняемых была построена на лжи и обмане»: «Они сулили высокие прибыли и минимальный риск, но, предположительно, их бизнес представлял собой финансовую пирамиду, в основе которой лежала дымовая завеса, а не нули и единицы».
Житель болгарской столицы Игнатов, 33 лет, был арестован в среду на этой неделе в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Его сестра Ружа, 38 лет, обвиняется в мошенничестве с денежными переводами, мошенничестве с ценными бумагами и в преступном сговоре. По сведениям правоохранителей, она скрылась в октябре 2017 и находится в розыске.
Третий обвиняемый по этому делу, флоридский юрист Марк Скотт, в сентябре прошлого года отверг обвинения в том, что «отмыл» более $400 млн доходов от этого скама. В пятницу его адвокат Дэвид Гарвин сообщил, что Скотт продолжает настаивать на своей невиновности.