Сегодня об этом в ходе презентации в Мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » заявил вице – министр финансов Ардак Тенгебаев, сообщает Zakon.kz. - Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги, - заявил вице – министр.
В этой связи, в перечень включены 5 новых субъектов финансового мониторинга. Это:
- лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- ломбарды;
- лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей.
Также, предлагается ведение их учета посредством направления субъектом уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Справочно: Сегодня законодательством установлено 12 субъектов финансового мониторинга:
1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;
2) биржи;
3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;
5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам;
8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;
10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
11) микрофинансовые организации;
12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.
Целями настоящего Законопроекта являются реализация замечаний отчета взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Источник: Zakon.kz